郭文貴助理認十億串謀欺詐罪

【2024年5月6日訊】

郭文貴涉逾十億美元詐騙案開審前,助理王雁平承認參與串謀欺詐罪,最高可判囚十年。她同意賠償14億美元和罰款14億美元。

郭文貴,2017年

45歲的王雁平在認罪聆訊中只用英語陳述,無使用口譯設備。她承認知道自己行為錯誤,願意負全責並深感歉意。下次在9月10日的量刑聆訊上,她最高可被判10年監禁,如未認罪則或判終身。

王雁平承認在2018年至2023年3月與郭文貴及他人串謀電匯詐騙及洗錢,向受害人提供虛假資訊,誘使他們透過郭的媒體公司GTV、喜馬拉雅農場聯盟及喜馬拉雅交易所等實體,以購買股票或加密貨幣為名匯款。

檢控官指數十萬投資者被誘向郭文貴控制實體投資逾十億美元;王雁平於2020年6月5日授權將GTV母公司Saraca Media Group Inc.的1億美元匯至一個高風險基金,以為Saraca公司及最終受益人郭文貴之子牟利。檢控官稱一億美元來自透過欺詐手段向投資者募集的資金。

檢方指郭文貴作為前總統特朗普高級顧問班農(Steve Bannon)的合夥人,以高回報為誘餌,欺騙其網上追隨者。郭文貴拒絕認罪,要求保釋遭法院拒絕。如罪名成立,他或面臨數十年監禁。

在郭被捕時,檢方指他曾動用所得款項,購置一座佔地5萬平方呎的新澤西豪宅、一艘3700萬美元遊艇,以及一輛350萬美元法拉利跑車等奢侈品。此外,郭旗下3家公司,包括GTV Media,已於2022年9月同意支付5.4億美元,解決證交會有關非法發行股票及數字資產的民事指控。

2023年3月,美國司法部以12項罪名指控郭文貴策劃逾十億美元詐騙,罪名包括電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗錢等,並將其拘捕。美國證交會亦指控郭及顧問余建明參與未註冊及欺詐性發行,騙取逾8.5億美元。

郭文貴為中國商人兼政治異見人士,因涉及中國反貪污行動,流亡海外成中共批評者,現居美國。郭文貴自2017年起,透過社交媒體大量曝光中共高層腐敗,又與特朗普前顧問班農關係密切,兩人2020年創立「新中國聯邦」運動,呼籲推翻中共建立民主。

中國指控郭文貴涉強姦、綁架、行賄等罪,並通緝他,但郭稱此等指控虛假,旨在懲罰他公開批評中共腐敗及要員。隨習近平領導中國反腐運動,前國安高官馬建被捲入其中,郭文貴逃至美國避難。

《紐約時報》指,從北京內部人士到中共批評者,再到成為特朗普共和黨人的盟友,如今郭文貴的非常軌跡或走到盡頭,他從曼哈頓頂層公寓來到布魯克林聯邦拘留中心。

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